湖南法治报讯（通讯员 杨帆）近日，永定公安分局大桥派出所在刑侦大队反电诈中心的支持下，成功打掉一个以办理“公司账户贷款”为名，实则骗取企业对公账户和U盾，并将其邮寄至诈骗上线指定地点用于非法走账的犯罪团伙。截至目前，已抓获犯罪嫌疑人5名，现场查获涉案手机80余部。

2025年6月底至10月中旬，犯罪嫌疑人戴某、田某在大庸桥街道办事处一小区出租屋内实施诈骗活动。戴某作为组织者，田某作为“业务员”，随后两人又招揽彭某、李某、张某作为“业务员”，负责给公司办理“贷款”。

“业务员”统一使用境外上线给的一套话术：自称是某某金融公司的经理，对于资金紧张的企业主，许诺能够办理“低息贷款”，但需要先开立对公账户并寄送U盾“进行验资”，拿到公司对公账户、U盾后，“业务员”按照境外上线安排邮寄到指定地点，供境外上线实施犯罪洗钱活动。

经查，该团伙分为三个层级：最上层是隐藏在境外的诈骗核心成员，负责指挥整个犯罪活动;中间层是国内的组织者，负责租赁场地、招募人员;最下层则是具体实施诈骗的“业务员”。

目前，5名犯罪嫌疑人均已到案，案件正在进一步办理中。

作者：杨帆

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来源：湖南法治报